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Cumplimiento

Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo

Países Alto Riesgo

Afganistán Guadalupe Libia Seychelles
Angola Guam Madagascar Sierra Leona
Anguila Guayana Francesa Malí Siria
Antártida Guernsey Martinica Somalia
Antigua y Barbuda Guinea Mayotte Suazilandia
Antillas Neerlandesas Guinea Ecuatorial Montserrat Sudáfrica
Argelia Guinea-Bissau Mozambique Sudán
Bahamas Haití Namibia Sudán del Sur
Belice India Níger Surinam
Birmania Irán Nigeria Svalbard y Jan Mayen
Bonaire, San Eustaquio y Saba Iraq Niue Tanzania
Bulgaria Isla Bouvet Norfolk Territorio Británico del Océano Índico
Burkina Faso Isla de Man Nueva Celedonia Territorios Australes Franceses
Camboya Isla de Navidad Pakistán Togo
Camerún Islas Cocos Palaos Tokelau
Chad Islas Feroe Palestina (ANP) Trinidad y Tobago
Chile Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Panamá Turkmenistán
China Islas Heard y McDonald Papúa Nueva Guinea Turquía
Ciudad del Vaticano Islas Malvinas Polinesia Francesa Tuvalu
Colombia Islas Marianas del Norte República Centroafricana  Ucrania
Comoras Islas Pitcairn República del Congo Vanuatu
Corea del Norte Islas Salomón República Democrática del Congo Venezuela
Croacia Islas Turcas y Caicos Reunión Vietnam
Costa de marfil Islas ultramarinas de Estados Unidos Rusia Wallis y Futuna
Cuba Islas Vírgenes Britanicas Sahara Occidental Yemen
Curacao Islas Vírgenes Estadounidenses Samoa  Yibuti
Egipto Israel Samoa Americana  
Eritrea Jamaica San Bartolomé  
Filipinas Jersey San Martín (Francia)  
Fiyi Kenia San Martín (Países Bajos)  
Gabón Kiribati San Pedro y Miquelón  
Gibraltar Laos Santa Elena  
Groenlandia Liberia Senegal  

 

Países Sancionados

       

 

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