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Cumplimiento

Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo

Países Alto Riesgo

Afganistán Groenlandia Laos San Martín (Francia)
Albania Guadalupe Liberia San Martín (Países Bajos)
Angola Guam Libia San Pedro y Miquelón
Anguila Guayana Francesa Madagascar Santa Helena
Antártida Guernsey Malí Senegal
Antillas Neerlandesas Guinea Marruecos Sierra Leona
Bahamas Guinea Ecuatorial Martinica Siria
Barbados Guinea-Bissau Mauritania Somalia
Benín Haití Mayotte Suazilandia
Birmania India Montserrat Sudán
Bonaire, San Eustaquio y Saba Irán Mozambique Sudán del Sur
Burkina Faso Iraq Nepal Svalbard y Jan Mayen
Camboya Isla Bouvet Nicaragua Tanzania
Camerún Isla de Man Níger Territorio Británico del Océano Índico
Chad Isla de Navidad Nigeria Territorios Australes Franceses
Chile Islas Caimán Niue Togo
China Islas Cocos Norfolk Tokelau
Ciudad del Vaticano Islas Feroe Nueva Caledonia Tonga
Colombia Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Pakistán Trinidad y Tobago
Comoras Islas Heard y McDonald Palaos Turkmenistán
Corea del Norte Islas Malvinas Palestina (ANP) Turquía
Costa de Marfil Islas Marianas del Norte Papúa Nueva Guinea Tuvalu
Cuba Islas Pitcairn Polinesia Francesa Ucrania
Curacao Islas Salomón República Centroafricana Uganda
Egipto Islas Turcas y Caicos República del Congo Vanuatu
Emiratos Árabes Unidos Islas ultramarinas de Estados Unidos República Democrática del Congo Venezuela
Eritrea Islas Vírgenes Estadounidenses Reunión Vietnam
Etiopía Jamaica Rusia Wallis y Futuna
Filipinas Jersey Sahara Occidental Yemen
Fiyi Jordania Samoa Zimbabue
Gabón Kenia Samoa Americana  
Gibraltar Kiribati San Bartolomé  

 

Países Sancionados

Corea del Norte Cuba Irán Venezuela

 

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