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Cumplimiento

Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo

Países Alto Riesgo

Afganistán Guayana Francesa Malí San Martín (Países Bajos)
Albania Guernsey Malta San Pedro y Miquelón
Anguila Guinea Ecuatorial Marruecos Santa Helena
Antártida Guinea-Bissau Martinica Senegal
Antillas Neerlandesas Haití Mauritania Serbia
ARY Macedonia India Mayotte Seychelles
Barbados Iraq Montenegro Siria
Bielorrusia Isla Bouvet Montserrat Somalia
Birmania Isla de Man Mozambique Sri Lanka
Bonaire, San Eustaquio y Saba Isla de Navidad Nicaragua Suazilandia
Bosnia y Herzegovina Islas Caimán Nigeria Sudán
Burkina Faso Islas Cocos Niue Sudán del Sur
Burundi Islas Feroe Norfolk Svalbard y Jan Mayen
Camboya Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Nueva Caledonia Territorio Británico del Océano Índico
Camerún Islas Heard y McDonald Pakistán Territorios Australes Franceses
Chad Islas Malvinas Palaos Tokelau
Ciudad del Vaticano Islas Marianas del Norte Palestina (ANP) Trinidad y Tobago
Colombia Islas Pitcairn Panamá Turquía
Comoras Islas ultramarinas de Estados Unidos Polinesia Francesa Tuvalu
Croacia Islas Vírgenes Estadounidenses República Centroafricana Ucrania
Curacao Jamaica República del Congo Uganda
Egipto Jersey República Democrática del Congo Vanuatu
Eritrea Jordania Reunión Wallis y Futuna
Filipinas Kiribati Rusia Yemen
Fiyi Kosovo Sahara Occidental Zimbabue
Gibraltar Laos Samoa  
Groenlandia Líbano Samoa Americana  
Guadalupe Libia San Bartolomé  
Guam Madagascar San Martín (Francia)  

 

Países Sancionados

Corea del Norte Cuba Irán Venezuela

 

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