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Cumplimiento

Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo

Países Alto Riesgo

Afganistán Guayana Francesa Martinica Siria
Albania Guernsey Mauritania Somalia
Angola Guinea Mayotte Suazilandia
Anguila Guinea Ecuatorial Montserrat Sudáfrica
Antártida Guinea-Bissau Mozambique Sudán
Antillas Neerlandesas Haití Nepal Sudán del Sur
Bahamas India Nicaragua Surinam
Barbados Irán Níger Svalbard y Jan Mayen
Benín Iraq Nigeria Tanzania
Birmania Isla Bouvet Niue Territorio Británico del Océano Índico
Bonaire, San Eustaquio y Saba Isla de Man Norfolk Territorios Australes Franceses
Burkina Faso Isla de Navidad Nueva Caledonia Togo
Camboya Islas Caimán Pakistán Tokelau
Camerún Islas Cocos Palaos Trinidad y Tobago
Chad Islas Feroe Palestina (ANP) Turkmenistán
Chile Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Panamá Turquía
China Islas Heard y McDonald Polinesia Francesa Tuvalu
Ciudad del Vaticano Islas Malvinas República Centroafricana Ucrania
Colombia Islas Marianas del Norte República del Congo Uganda
Comoras Islas Pitcairn República Democrática del Congo Vanuatu
Corea del Norte Islas Turcas y Caicos Reunión Venezuela
Croacia  Islas ultramarinas de Estados Unidos Rusia Vietnam
Cuba Islas Vírgenes Estadounidenses Sahara Occidental Wallis y Futuna
Curacao Jamaica Samoa Yemen
Egipto Jersey Samoa Americana Zimbabue
Emiratos Árabes Unidos Jordania San Bartolomé  
Filipinas Kenia San Martín (Francia)  
Fiyi Kiribati San Martín (Países Bajos)  
Gabón Laos San Pedro y Miquelón  
Gibraltar Liberia Santa Helena  
Groenlandia Libia Santo Tomé y Príncipe  
Guadalupe Madagascar Senegal  
Guam Malí Sierra Leona  

 

Países Sancionados

Corea del Norte Cuba Irán Venezuela

 

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