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Fideicomisos

Requisitos de Apertura

Documento para Debida Diligencia de una Persona Natural

  • Formulario Debida Diligencia Persona Natural
  • Documento de Identificación
  • Referencias Bancarias
  • Referencias Comerciales
  • Carta de empleo actual y/o Carta de Jubilación
  • Declaración de Renta y/o Estados de Ingresos anual
  • Copia de Servicios públicos

 

Documento para Debida Diligencia de una Persona Jurídica

  • Formularios de Debida Diligencia Persona Jurídica
  • Formularios de Debida Diligencia Persona Natural, para cada Accionista de la Sociedad
  • Documentos de Identificación
  • Referencias Bancarias
  • Referencias Comerciales
  • Estados Financieros
  • Autorización de Junta Directiva (Acta)
  • Copia de Pacto Social
  • Certificado de Vigencia y tasa única
  • Declaración Jurada de Acciones y Accionistas
  • Copia del RUC de la Compañia
  • Copia de recibo de servicios públicos