Documento para Debida Diligencia de una Persona Natural
- Formulario Debida Diligencia Persona Natural
- Documento de Identificación
- Referencias Bancarias
- Referencias Comerciales
- Carta de empleo actual y/o Carta de Jubilación
- Declaración de Renta y/o Estados de Ingresos anual
- Copia de Servicios públicos
Documento para Debida Diligencia de una Persona Jurídica
- Formularios de Debida Diligencia Persona Jurídica
- Formularios de Debida Diligencia Persona Natural, para cada Accionista de la Sociedad
- Documentos de Identificación
- Referencias Bancarias
- Referencias Comerciales
- Estados Financieros
- Autorización de Junta Directiva (Acta)
- Copia de Pacto Social
- Certificado de Vigencia y tasa única
- Declaración Jurada de Acciones y Accionistas
- Copia del RUC de la Compañia
- Copia de recibo de servicios públicos
