Cumplimiento
Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo
Países Alto Riesgo |
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Afganistán | Groenlandia | Madagascar | Seychelles |
Angola | Guadalupe | Malí | Sierra Leona |
Anguila | Guam | Martinica | Siria |
Antártida | Guayana Francesa | Mayotte | Somalia |
Antigua y Barbuda | Guernsey | Montserrat | Suazilandia |
Antillas Neerlandesas | Guinea | Mozambique | Sudáfrica |
Argelia | Guinea Ecuatorial | Nepal | Sudán |
Bahamas | Guinea-Bissau | Níger | Sudán del Sur |
Barbados | Haití | Nigeria | Surinam |
Belice | India | Niue | Svalbard y Jan Mayen |
Birmania | Irán | Norfolk | Tanzania |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Iraq | Nueva Caledonia | Territorio Británico del Océano Índico |
Bulgaria | Isla Bouvet | Pakistán | Territorios Australes Franceses |
Burkina Faso | Isla de Man | Palaos | Togo |
Camboya | Isla de Navidad | Palestina (ANP) | Tokelau |
Camerún | Islas Cocos | Panamá | Trinidad y Tobago |
Chad | Islas Feroe | Papúa Nueva Guinea | Turkmenistán |
Chile | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Polinesia Francesa | Turquía |
China | Islas Heard y McDonald | República Centroafricana | Tuvalu |
Ciudad del Vaticano | Islas Malvinas | República del Congo | Ucrania |
Colombia | Islas Marianas del Norte | República Democrática del Congo | Uganda |
Comoras | Islas Pitcairn | Reunión | Vanuatu |
Corea del Norte | Islas Salomón | Rusia | Venezuela |
Croacia | Islas Turcas y Caicos | Sahara Occidental | Vietnam |
Cuba | Islas ultramarinas de Estados Unidos | Samoa | Wallis y Futuna |
Curacao | Islas Vírgenes Estadounidenses | Samoa Americana | Yemen |
Egipto | Jamaica | San Bartolomé | Yibuti |
Emiratos Árabes Unidos | Jersey | San Martín (Francia) | |
Eritrea | Kenia | San Martín (Países Bajos) | |
Filipinas | Kiribati | San Pedro y Miquelón | |
Fiyi | Laos | Santa Helena | |
Gabón | Liberia | Santo Tomé y Príncipe | |
Gibraltar | Libia | Senegal |
Países Sancionados |
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