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Cumplimiento

Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo

Países Alto Riesgo

Afganistán Groenlandia Madagascar Seychelles
Angola Guadalupe Malí Sierra Leona
Anguila Guam Martinica Siria
Antártida Guayana Francesa Mayotte Somalia
Antigua y Barbuda Guernsey Montserrat Suazilandia
Antillas Neerlandesas Guinea Mozambique Sudáfrica
Argelia Guinea Ecuatorial Nepal Sudán
Bahamas Guinea-Bissau Níger Sudán del Sur
Barbados Haití Nigeria Surinam
Belice India Niue Svalbard y Jan Mayen
Birmania Irán Norfolk Tanzania
Bonaire, San Eustaquio y Saba Iraq Nueva Caledonia Territorio Británico del Océano Índico
Bulgaria Isla Bouvet Pakistán Territorios Australes Franceses
Burkina Faso Isla de Man Palaos Togo
Camboya Isla de Navidad Palestina (ANP) Tokelau
Camerún Islas Cocos Panamá Trinidad y Tobago
Chad Islas Feroe Papúa Nueva Guinea Turkmenistán
Chile Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Polinesia Francesa Turquía
China Islas Heard y McDonald República Centroafricana Tuvalu
Ciudad del Vaticano Islas Malvinas República del Congo Ucrania
Colombia Islas Marianas del Norte República Democrática del Congo Uganda
Comoras Islas Pitcairn Reunión Vanuatu
Corea del Norte Islas Salomón Rusia Venezuela
Croacia Islas Turcas y Caicos Sahara Occidental Vietnam
Cuba Islas ultramarinas de Estados Unidos Samoa Wallis y Futuna
Curacao Islas Vírgenes Estadounidenses Samoa Americana Yemen
Egipto Jamaica San Bartolomé Yibuti
Emiratos Árabes Unidos Jersey San Martín (Francia)  
Eritrea Kenia San Martín (Países Bajos)  
Filipinas Kiribati San Pedro y Miquelón  
Fiyi Laos Santa Helena  
Gabón Liberia Santo Tomé y Príncipe  
Gibraltar Libia Senegal  

 

Países Sancionados

       

 

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