Documento para Debida Diligencia de una Persona Natural

• Formulario Debida Diligencia Persona Natural
• Documento de Identificación
• Referencias Bancarias
• Referencias Comerciales
• Carta de empleo actual y/o Carta de Jubilación
• Declaración de Renta y/o Estados de Ingresos anual
• Copia de Servicios públicos

 

Documento para Debida Diligencia de una Persona Jurídica

• Formularios de Debida Diligencia Persona Jurídica
• Formularios de Debida Diligencia Persona Natural, para cada Accionista de la Sociedad
• Documentos de Identificación
• Referencias Bancarias
• Referencias Comerciales
• Estados Financieros
• Autorización de Junta Directiva (Acta)
• Copia de Pacto Social
• Certificado de Vigencia y tasa única
• Declaración Jurada de Acciones y Accionistas
• Copia del RUC de la Compañia
• Copia de recibo de servicios públicos